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彤程新材第一届监事会第九次会议决议公告 下载公告
公告日期:2018-08-08

彤程新材料集团股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况彤程新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月2日以电话或电子邮件的形式发出召开第一届监事会第九次会议的通知。公司第一届监事会第九次会议于2018年8月7日(星期三)11:00在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席刘志京先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司股东监事辞职及补选监事的议案》汤捷先生于2018年8月6日以书面形式提交了辞职报告。与会监事对汤捷先生在担任公司股东代表监事期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。为保证公司监事会的正常运转,公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定,提名袁晓蕾女士为公司第一届监事会监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。监事候选人简历参见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司股东监事辞职及补选监事的公告》(公告编号:2018-019)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司监事会

2018年8月8日

附件:袁晓蕾女士简历

袁晓蕾女士,1981年6月生,中国国籍,本科学历。2003年获得上海大学国际法商系学士学位。持有美国供应管理协会CPSM职业资格认证,英国皇家采购与供应学会CIPS最高等级资格认证。2004年加入上海彤程化工有限公司,曾任客户服务部专员,客户服务部经理,采购经理,供应链副总监,现任公司采购部总监。

袁晓蕾女士与本公司控股股东无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


  附件:公告原文
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