彤程新材料集团股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月12日在本公司召开第一届董事会第十七次会议。本次会议的会议通知已于2018年8月7日通过书面形式发出，本次会议采用现场加通讯表决方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分讨论，审议通过了相关议案。
二、董事会会议审议情况1、审议通过了《关于批准报出2018年半年度财务报告的议案》公司根据《企业会计准则》规定编制了公司2018年半年度财务报表，符合《企业会计准则》的规定, 在所有重大方面公允地反映了公司2018年上半年度的财务状况、经营情况和现金流量, 并按照有关上市规则的要求作了恰当披露。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。2、审议通过了《关于审议公司2018年半年度报告及摘要的议案》具体内容详见公司指定信息披露媒体披露的《彤程新材料集团股份有限公司2018年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。3、审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
独立董事就此发表了明确同意意见。具体内容详见公司指定信息披露媒体披露的《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2018-024 ）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
彤程新材料集团股份有限公司董事会
2018年8月14日