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彤程新材第一届董事会第二十三次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-03-28

股票代码:603650 股票简称:彤程新材 编号:2019-013

彤程新材料集团股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

彤程新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月26日在公司召开第一届董事会第二十三次会议。本次会议的会议通知已于2019年3月15日通过书面形式发出,本次会议采用现场会议方式召开,会议应到董事7名,实到董事7名,符合召开董事会会议的法定人数。会议由施金贵主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分讨论,审议通过了相关议案。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2018年度董事会工作报告》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

该报告 提请公司股东大会审议。

2、审议通过了《公司 2018年度总裁工作报告》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过了《关于<公司 2018年利润分配预案>的议案》

本年度拟以2018年末股本总数585,987,500股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.40元(含税),预计共分配股利199,235,750.00元,剩余未分配利润滚存至以后年度分配,本年度公司资本公积金不转增股本。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

独立董事就此发表了明确同意意见。该议案提请公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于<公司 2018年度财务决算>的议案》表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。该议案提请公司股东大会审议。

5、审议通过了《公司2018年年度报告及摘要》

具体内容详见公司指定信息披露媒体披露的《彤程新材料集团股份有限公司2018年年度报告》及其摘要。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

该报告 提请公司股东大会审议。

6、审议通过《公司2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

独立董事就此发表了明确同意意见。具体内容详见公司指定信息披露媒体披露的《关于公司2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:

2019-015 )。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

7、审议通过了《关于向银行申请授信额度和申请银行贷款的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

该议案提请公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于 2019年度对外担保额度预计的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体披露的《关于2019年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2019-019)

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

该议案提请公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率,增加资金运营收益,在确保不影响公司正常经营的情况下,公司及下属子公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理,计划增加自有资金总额不超过人民币2亿元(含2亿元),在上述额度内,资金可以在12月内滚动使用.

独立董事就此发表了明确同意意见。具体内容详见公司指定信息披露媒体披露的《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-017)

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司根据财会[2018]15 号准则的相关要求,对财务报表相关科目进行列报调整,并对可比会计期间的比较数据进行了调整,具体情况如下:1、“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款” 项目; 2、“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目; 3、“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目; 4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目; 5、“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款” 项目; 6、“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目; 7、“管理费用”项目分拆为“管理费用”和“研发费用”项目。8、“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”项目。本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更,使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东利益的情形。

独立董事就此发表了明确同意意见。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

11、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

独立董事就此发表了明确同意意见。具体内容详见公司指定信息披露媒体披露的《关于续聘2019年度审计机构的公告》(公告编号:2019-016)

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

该议案提请公司股东大会审议。

12、审议通过了《2018 年度审计委员会履职情况报告》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

13、审议通过了《公司董事及高级管理人员2018年薪酬确认及2019年薪酬

方案的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。独立董事就此发表了明确同意意见。该议案提请公司股东大会审议。

14、审议通过了《公司2018年企业社会责任报告》

具体内容详见公司指定信息披露媒体披露的《彤程新材料集团股份有限公司2018年企业社会责任报告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

15、审议通过了《提请召开2018年年度股东大会》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

公司2018年度股东大会时间及相关事宜另行公告。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2019年3月28日


  附件:公告原文
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