彤程新材料集团股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“彤程新材”或“公司”）于2021年11月1日在公司召开第二届董事会第三十二次会议。本次会议的会议通知已按规定发出，本次会议采用通讯方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论，审议通过了如下议案：
1、审议及通过了《关于变更公司总裁的议案》
具体内容详见公司于2021年11月2日在指定信息披露媒体披露的《关于聘任公司总裁及副总裁的公告》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议及通过了《关于变更公司董事的议案》
具体内容详见公司于2021年11月2日在指定信息披露媒体披露的《关于变更公司董事的公告》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议及通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
具体内容详见公司于2021年11月2日在指定信息披露媒体披露的《关于聘任公司总裁及副总裁的公告》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、审议及通过了《关于修改<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于2021年11月2日在指定信息披露媒体披露的《关于修改<公司章程>的公告》及《公司章程》。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5、审议及通过了《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
| 修订前条款 | 修订后条款 |
| 第四条 董事会行使下列职权： …… （十）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； … | 第四条 董事会行使下列职权： …… （十）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司高级副总裁、副总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； … |
| 第六条 董事会设董事长一名。董事长由董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。 | 第六条 董事会设董事长一名，副董事长一名。董事长和副董事长由董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。 |
| 第七条 董事长行使下列职权: …… 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 | 第七条 董事长行使下列职权: …… 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职 |
| 务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 | |
| 第二十五条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 | 第二十五条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 |