证券代码：603650 证券简称：彤程新材 公告编号：2023-026债券代码：113621 债券简称：彤程转债
彤程新材料集团股份有限公司关于公司实际控制人变更的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人由ZhangNing女士、Liu Dong Sheng先生共同控制变更为Zhang Ning女士一人控制，公司控股股东不变，控股股东及一致行动人持股比例保持不变，不触及要约收购。
一、本次实际控制人变更前基本情况
本次实际控制人变更前，Zhang Ning女士为公司董事长，其直接持有公司
0.14%股权，通过RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED（以下简称“彤程投资”）持有公司49.41%的股权，通过Virgin Holdings Limited（以下简称“维珍控股”）持有公司15.11%的股权，合计持有公司64.66%股权。Liu Dong Sheng先生仅持有维珍控股0.1%的股权，不参与公司经营。Zhang Ning女士与Liu DongSheng先生基于夫妻关系曾签署《一致行动协议》，被认定为公司共同实际控制人。本次实际控制人变更前公司股权控制情况如下：
二、本次实际控制人变更情况
近日公司收到实际控制人Zhang Ning女士与Liu Dong Sheng先生的通知，获悉Zhang Ning女士与Liu Dong Sheng先生签订了《协议书》，并经法院调解后离婚。
根据《协议书》的约定，双方通过直接、间接等方式持有的公司全部股权及收益均归Zhang Ning女士所有，Liu Dong Sheng先生无条件配合Zhang Ning女士办理交付（与该股权有关的全部信息、证照、印鉴、账号、密码、资料等）、变更过户，因变更过户产生的全部税、费由Zhang Ning女士承担，在办理变更过户前Liu Dong Sheng先生应尽全力维持公司持股主体的正常运转。随后签署了《一致行动协议之解除协议》，双方解除一致行动关系。即Zhang Ning女士直接持有公司0.14%股权，通过彤程投资持有公司49.41%的股权，通过维珍控股持有公司15.11%的股权，仍然合计持有公司64.66%股权，Zhang Ning女士依然为公司实际控制人，彤程投资仍为公司控股股东。Liu Dong Sheng先生不再持有公司股权，不再是控股股东的一致行动人，不再被认定为公司实际控制人。
本次实际控制人变更后公司股权控制情况如下：
本次实际控制人变更前后控股股东及一致行动人成员构成和持股情况如下：
| 本次实际控制人变更前 | 本次实际控制人变更后 | ||||
| 控股股东及其一致行动人 | 持股数量 （股） | 持股比例 | 控股股东及其一致行动人 | 持股数量 （股） | 持股比例 |
| RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED | 294,570,000 | 49.41% | RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED | 294,570,000 | 49.41% |
| Virgin Holdings Limited | 90,058,900 | 15.11% | Virgin Holdings Limited | 90,058,900 | 15.11% |
| Zhang Ning | 837,500 | 0.14% | Zhang Ning | 837,500 | 0.14% |
| Liu Dong Sheng | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 小计 | 385,466,400 | 64.66% | 小计 | 385,466,400 | 64.66% |
三、对公司的影响及其他说明
1、本次实际控制人变更为Zhang Ning女士与Liu Dong Sheng先生离婚并解除一致行动关系所致。本次实际控制人变更前后，公司的控制权均由Zhang Ning女士主导，Zhang Ning女士担任公司董事长，依然能够实现对公司的控制，且控制比例不变，不触及《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务，不会影响公司经营的稳定性，不会引起公司管理层变动，亦不会影响公司的独立性和持续
经营能力。
2、Liu Dong Sheng先生已按照规定履行信息披露义务，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
彤程新材料集团股份有限公司董事会
2023年5月25日