本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称 “公司”）根据《证券法》、《公司法》、 《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，于 2022年 8 月 24 日召开第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司注册资本变更的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于修订公司部分制度的议案》
公司于2022年5月18日召开了2021年度股东大会，会议审议通过了《宁波柯力传感科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》 ，向47名激励对象对象增发1807020股限制性股票，于6月28日完成授予登记，总股本变更为235,831,910股。
公司于2022年5月18日召开了2021年度股东大会 ，会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，以公司总股本235,831,910股为基数，向全体股东每10股以公积金转增2股,本次利润分配于2022年7月13日完成。本次资本公积金转增股本实施完成后，公司总股本数增加至282,998,292股。注册资本将相应增加至282,998,292元 。
由于公司的注册资本发生了变更， 现对《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》的部分条款进行修改如下 ：
| 原条款内容 | 修订后条款内容 |
| 第六条 公司的注册资本为234,024,890元。 | 第六条 公司的注册资本为282,998,292元。 |
| 第二十一条 公司的总股本为234,024,890股，均为普通股，每股面值人民币1.00元。 | 第二十一条 公司的总股本为282,998,292股，均为普通股，每股面值人民币1.00元。 |
除上述条款外，《公司章程》的其他内容不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 。
本次变更注册资本、修订《公司章程》事项，尚需提交股东大会审议批准，并提请股东会授权公司董事会及董事会授权人士办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。
根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，公司全面梳理了相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对相关制度进行修订：
1、《股东大会议事规则》
2、《董事会议事规则》
3、《监事会议事规则》
4、《独立董事工作细则》
5、《对外担保管理办法》
6、《关联交易管理办法》
7、 《募集资金管理办法》
8、《内幕信息知情人管理制度》
9、《信息披露管理制度》
10、《投资者关系管理制度》
11、《董事会秘书工作制度》
上述1-7项需提交股东大会审议。
特此公告。
宁波柯力传感科技股份有限公司董事会
2022年 8月 26日