三祥新材股份有限公司第三届监事会第十七次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次临时会议于2020年8月4日在公司会议室以现场方式召开。有关会议召开的通知，公司已于2020年7月31日以现场送达和邮件等方式送达各位监事，会议本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席吴纯桥先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。公告编号：2020-066。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、审议通过《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
公告编号：2020-068。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
三祥新材股份有限公司第三届监事会第十七次临时会议决议。特此公告。
三祥新材股份有限公司监事会
2020年8月5日