亿嘉和科技股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2018年8月22日在公司会议室以现场表决方式召开，会议由监事会主席赵伟主持。
（二）本次会议通知于2018年8月10日以电话方式向全体监事发出。（三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况（一）审议通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》监事会认为：
（1）公司2018年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2018年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息能够真实、客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假、误导性陈述及重大遗漏；
（3）未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司2018年半年度报告摘要》及刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿嘉和科技股份有限公司2018年半年度报告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过了《关于公司2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
监事会认为：
公司2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际经营情况，既回报全体股东，也有利于优化公司股本结构，增强股票流动性，且不会影响公司正常经营和长期发展。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2018-020）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司监事会
2018年8月24日