亿嘉和科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议于2018年11月23日上午以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士主持。
（二）本次会议通知于2018年11月16日以电话的方式向全体董事发出。（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，其中姜杰、袁天荣以通讯方式参加会议并表决。公司董事会秘书列席了会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况(一)审议通过了《关于修订公司章程的议案》具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-037）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。(二)审议通过了《关于董事会换届选举的议案》具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2018-038)。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。（三）审议通过了《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于召开2018年第五次临时股东大会的公告》(公告编号：2018-040)。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会
2018年11月27日