亿嘉和科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2019年8月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士主持。
（二）本次会议通知于2019年8月15日以邮件、直接送达方式向全体董事发出。
（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，其中许春山、兰新力、武常岐、袁天荣、黄建伟以通讯方式参加会议并表决。公司董事会秘书列席了会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予数量的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于调整2019年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：
2019-049）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2019-050）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-051）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
因陈刚先生已于2019年8月6日辞去董事职务，根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，陈刚先生同时自动卸任公司董事会薪酬与考核委员会委员职务。公司现任薪酬与考核委员会委员共四名，分别为：朱付云女士、武常岐先生、袁天荣女士、黄建伟先生。根据公司实际情况，不再增补董事会薪酬与考核委员会委员，并对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款进行修改，具体如下：
| 原《董事会薪酬与考核委员会工作细则》内容 | 修改后《董事会薪酬与考核委员会工作细则》内容 |
| 第五条 薪酬与考核委员会委员由五名董事组成，其中独立董事应占多数。 | 第五条 薪酬与考核委员会委员由三至五名董事组成，其中独立董事应占多数。 |
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（五）审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-052）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会
2019年8月23日