浙江五洲新春集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月4日以书面或电子邮件等方式向全体监事发出第三届监事会第六次会议通知，会议按通知时间如期于2019年9月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王明舟主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以现场结合通讯方式表决审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
结合当前市场环境、政策的变化及公司实际情况，经谨慎考虑，公司拟将本次公开发行可转换公司债券募集资金总额从不超过人民币48,000.00万元（含本数）调减为不超过人民币33,000.00万元（含本数），并相应调整募集资金具体用途，公开发行可转换公司债券方案的其他条款不变，具体如下：
（一）发行规模
调整前：
本次拟发行募集资金总额不超过48,000.00万元（含本数），具体募集资金数额由股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
调整后：
本次拟发行募集资金总额不超过33,000.00万元（含本数），具体募集资金数额由股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）本次募集资金用途
调整前：
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过48,000.00万元（含本
数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 募集资金拟投入金额 |
| 1 | 智能装备及航天航空等高性能轴承建设项目 | 22,280.00 | 22,000.00 |
| 2 | 技术研发中心升级项目 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 3 | 支付收购新龙实业22.50%股权现金对价 | 13,452.16 | 13,000.00 |
| 4 | 补充流动资金 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 合计 | 48,732.16 | 48,000.00 | |
若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况、发展战略及资本市场情况，对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，将在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。
调整后：
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过33,000.00万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 募集资金拟投入金额 |
| 1 | 智能装备及航天航空等高性能轴承建设项目 | 22,280.00 | 22,000.00 |
| 2 | 技术研发中心升级项目 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 3 | 补充流动资金 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 合计 | 33,280.00 | 33,000.00 | |
在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决，为满足项目开展需要，公司将根据实际募集资金数额，按照募投项目的轻重缓急等情况，决定募集资金投入的优先顺序及各募投项目的投资额等具体使用安排。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据公司2018年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。根据公司2018年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。根据公司2018年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
公司第三届监事会第六次会议决议。
特此公告。
浙江五洲新春集团股份有限公司
监事会2019年9月11日