福建天马科技集团股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2020年7月29日以现场和通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长陈庆堂先生召集和主持，会议应出席董事9人，现场到会表决6人、通讯方式表决3人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、以 9票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》
《福建天马科技集团股份有限公司2020年半年度报告摘要》刊登于2020年7月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《福建天马科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文》刊登于2020年7月30日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。
二、以9票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于<公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司刊登于2020年7月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
福建天马科技集团股份有限公司
董 事 会二〇二〇年七月二十九日