今创集团2017年年度股东大会决议公告

今创集团股份有限公司
                  2017 年年度股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间：2018 年 6 月 8 日
(二)      股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路 88 号公司科技
   大楼辅三楼会议室
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                378,097,343
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                90.0231
(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事罗燚
先生主持了本次会议。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事长俞金坤先生、董事胡丽敏女士、戈耀
   红先生、独立董事任海峙女士因其他公务未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书邹春中先生出席了本次会议，公司副总经理金琰先生、王洪
   斌先生、李军先生、左小鹏先生列席了本次会议。
二、     议案审议情况
(一)     非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2017 年度董事会工作报告的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
                                                            （%）                 （%）
       A股      378,087,143 99.9973           4,600     0.0012      5,600     0.0015
2、 议案名称：关于 2017 年度监事会工作报告的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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    A股        378,086,143 99.9970            5,600     0.0015      5,600     0.0015
3、 议案名称：关于 2017 年度独立董事述职报告的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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    A股        378,081,043 99.9957            10,700    0.0028      5,600     0.0015
4、 议案名称：关于 2017 年度财务决算报告的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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    A股        378,069,643 99.9927            22,100    0.0058      5,600     0.0015
5、 议案名称：关于 2017 年年度报告及摘要的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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    A股        378,087,143 99.9973             4,600    0.0012      5,600      0.0015
6、 议案名称：关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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    A股        378,076,243 99.9944            21,100    0.0056             0
7、 议案名称：关于确认 2017 年度董事、监事薪酬的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数      比例（%）   票数          比例
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    A股        89,817,173 99.9761             21,500 0.02393               0
    关联股东俞金坤、戈建鸣、常州万润投资有限公司、常州易宏投资有限公司
回避表决。
8、 议案名称：关于 2017 年度日常关联交易报告及 2018 年度日常关联交易预
   计的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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       A股       89,822,173 99.9816           16,500    0.0184             0
    关联股东俞金坤、戈建鸣、常州万润投资有限公司、常州易宏投资有限公司
回避表决。
9、 议案名称：关于聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度
   审计机构的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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       A股      378,091,743 99.9985           5,600         0.015          0
10、     议案名称：关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议
   案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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       A股      378,075,043 99.9941           21,100    0.0056      1,200      0.0003
11、     议案名称：关于公司及子公司 2018 年度对外担保预计的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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       A股       89,813,473 99.9719           24,000    0.0267      1,200      0.0014
    关联股东俞金坤、戈建鸣、常州万润投资有限公司、常州易宏投资有限公司
回避表决。
12、     议案名称：关于为子公司提供统借统还借款事宜的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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       A股      378,072,343 99.9934           25,000    0.0066             0
13、     议案名称：关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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       A股      378,074,043 99.9938           23,300    0.0062             0
14、     议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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       A股      378,075,243 99.9941           16,500    0.0044      5,600      0.0015
15、     议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
                                                            （%）                 （%）
       A股       378,069,843 99.9927          21,600    0.0057      5,900     0.0016
16、     议案名称：关于修订《公司章程》的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
                                                            （%）                 （%）
       A股       378,076,143 99.9944          15,600    0.0041      5,600     0.0015
17、     议案名称：关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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       A股       378,075,243 99.9942          15,900    0.0042      6,200     0.0016
(二)     累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司监事的议案
议案序号     议案名称              得票数            得票数占出席 是否当选
                                                     会议有效表决
                                                权的比例（%）
18.01      监事候选人戈兴华         378,017,926       99.9790
18.02      监事候选人叶静波         378,031,427       99.9826
(三)    现金分红分段表决情况
                         同意                    反对               弃权
                  票数          比例（%）   票数   比例（%）   票数   比例（%）
持股 5%以上
普通股股东   341,145,000            100          0         0       0        0
持 股 1%-5%
普通股股东    36,855,000            100          0         0       0        0
持股 1%以下
普通股股东        76,243        78.3241     21,100   21.6759       0        0
其中:市值
50 万以下普
通股股东          76,243        78.3241     21,100   21.6759       0        0
市值 50 万以
上普通股股
东                     0              0          0         0       0        0
(四)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案     议案名称             同意           反对            弃权
 序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6       关于 2017 年度    36,93 99.9429 21,10 0.0571        0       0
    利润分配及资      1,243
    本公积金转增
    股本预案的议
    案
8       关于 2017 年度    80,84 83.0496       16,50 16.9504        0        0
    日常关联交易          3
    报告及 2018 年
    度日常关联交
    易预计的议案
(五)    关于议案表决的有关情况说明
       本次股东大会议案 6、16 为特别决议议案，均获得超过出席会议的有表
   决权股份总数的三分之二以上通过。
三、   律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：苏娇、吴霖
2、 律师鉴证结论意见：
    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司
股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，召
集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合
法有效。
四、   备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
                                                   今创集团股份有限公司
                                                         2018 年 6 月 11 日