证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2018-048
今创集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2018年8月8日(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号科技大楼辅
二楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 68 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 529,480,776 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 90.0477 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长俞金坤先生主持了本次会议。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席7人，董事戈耀红先生、独立董事任海峙女士因其
他公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书邹春中先生出席了本次会议，公司副总经理王洪斌先生、李军先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 529,206,620 | 99.9482 | 274,156 | 0.0518 | 0 | 0 |
2、 议案名称：关于制定公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 529,206,620 | 99.9482 | 274,156 | 0.0518 | 0 | 0 |
3、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关
事宜的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 529,206,620 | 99.9482 | 274,156 | 0.0518 | 0 | 0 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案 | 51,603,620 | 99.4715 | 274,156 | 0.5285 | 0 | 0 |
| 2 | 关于制定公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | 51,603,620 | 99.4715 | 274,156 | 0.5285 | 0 | 0 |
| 3 | 关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案 | 51,603,620 | 99.4715 | 274,156 | 0.5285 | 0 | 0 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案1、2、3为特别决议议案，均获得超过出席会议的有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：苏娇、蒋彧2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
今创集团股份有限公司
2018年8月9日