大胜达第一届董事会第二十一次会议决议公告

浙江大胜达包装股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江大胜达包装股份有限公司（下称“公司”或“大胜达”）第一届董事会第二十一次会议通知于2019年8月19日以电话方式发出，并于2019年8月29日以现场表决的方式召开，本次会议由董事长方能斌先生主持，本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体上的《浙江大胜达包装股份有限公司2019年半年度报告全文》及《浙江大胜达包装股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

三、备查文件

1、公司第一届董事会第二十一次会议决议；

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司董事会

2019 年8 月30日