读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
皖天然气独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见 下载公告
公告日期:2020-04-29

关于第三届董事会第十次会议相关事项

的独立意见根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规定,我们作为安徽省天然气开发股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,参加了公司第三届董事会第十次会议,并对董事会审议通过相关议案发表如下独立意见:

一、关于公司2019年度利润分配方案的独立意见

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》等规定,我们的独立意见为:

公司本次利润分配方案符合公司实际情况,兼顾了公司与股东的利益,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,有利于公司持续、稳定、健康发展,同意董事会做出的2019年度利润分配方案。

二、关于与皖能集团及其关联企业2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易总额预计的独立意见

我们认为:公司与皖能集团及其关联企业2019年度发生的关联交易及2020年预计的关联交易是在平等、互利基础上进行的,符合

公司正常生产经营的客观需要,交易本身具有必要性、合理性,交易定价遵循公平、公允的市场原则,交易金额预计客观、合理,关联董事进行了回避表决,表决程序合法、规范,不存在损害公司利益以及其他股东特别是中小股东利益的情形。

三、关于与港华(安徽)公司及其关联企业2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易总额预计的独立意见

我们认为:公司与港华(安徽)公司及其关联企业2019年度发生的关联交易及2020年预计的关联交易是在平等、互利基础上进行的,符合公司正常生产经营的客观需要,交易本身具有必要性、合理性,交易定价遵循公平、公允的市场原则,交易金额预计客观、合理,关联董事进行了回避表决,表决程序合法、规范,不存在损害公司利益以及其他股东特别是中小股东利益的情形。

四、关于聘任公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的独立意见

经审查,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格,在其为公司年度财务报告审计、内控审计期间,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,较好完成了公司委托的年度财务报告审计和内控审计任务,审计结果客观、公正。

综上,我们同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构及内控审计机构,并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议

独立董事:周世虹 钱进 李洪峰 尹宗成

2020年4月


  附件:公告原文
返回页顶