安徽省天然气开发股份有限公司关于第三届董事会第十三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于 2020年7月13日以电子邮件形式通知全体董事，会议于 2020 年7月23日以通讯方式召开，会议应参与表决董事12名，实际参与表决董事12名（独立董事尹宗成因工作原因未能参加会议，委托独立董事李洪峰代为表决）。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过《关于与安徽省港口运营集团有限公司共同出资设立合资公司的议案》
会议同意与安徽省港口运营集团有限公司共同出资设立合资公司。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于与安徽省港口运营集团有限公司共同出资设立合资公司的公告》（公告编号：2020-026）。
同意12票，弃权0票，反对0票
二、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
会议同意设立全资子公司开展天然气采购、销售及相关业务。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-027）。
同意12票，弃权0票，反对0票
三、审议通过《关于补选倪井喜先生为董事会战略委员会委员的议案》
会议同意选举倪井喜先生为公司董事会战略委员会委员。同意12票，弃权0票，反对0票
四、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》
会议同意本次组织机构调整方案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于组织机构调整的公告》（公告编号：2020-028）。同意12票，弃权0票，反对0票特此公告。
安徽省天然气开发股份有限公司董事会
2020年7月24日