安徽省天然气开发股份有限公司关于第三届董事会第十五次会议决议的公告

安徽省天然气开发股份有限公司关于第三届董事会第十五次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2020年10月20日以电子邮件形式通知全体董事，会议于2020年10月29日以通讯方式召开，会议应参与表决董事12名，实际参与表决董事12名。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

一、审议通过了《关于审议2020年第三季度报告的议案》

会议同意公司编制的《安徽省天然气开发股份有限公司2020年第三季度报告》。

表决结果：赞成票12票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《关于制定<安徽省天然气开发股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

会议同意公司编制的《安徽省天然气开发股份有限公司投资者关系管理制度》，详细内容见附件。

表决结果：赞成票12票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过了《关于制定<安徽省天然气开发股份有限公司对外捐赠管理办法>的议案》

会议同意公司编制的《安徽省天然气开发股份有限公司对外捐赠管理办法》，详细内容见附件。

表决结果：赞成票12票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过了《关于调整第三届董事会专门委员会人员构成的议案》

会议同意选举李鹏峰先生为公司董事会提名委员会主任委员、薪酬和考核委员会委员。

表决结果：赞成票12票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2020年10月30日