证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临2019-083
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”、“德宏股份”）第四届董事会第一次会议于2019年9月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事 9 人，公司监事和高管列席了会议。会议由张宁女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》
选举张宁女士为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起算。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
(二)审议通过了《关于选举成立第四届董事会各专门委员会的议案》
同意成立公司第四届董事会战略和发展、审计、提名、薪酬与考核委员会，各委员会委员、主任委员名单如下：
1、董事会战略和发展委员会委员三人，其中：
主任委员：张宁
委员： 姚春德、张宏保
2、董事会审计委员会委员三人，其中：
主任委员：陈星照委员：曹悦、张宁
3、董事会提名委员会委员三人，其中：
主任委员：曹悦委员：陈星照、施旻霞
4、董事会薪酬与考核委员会委员三人，其中：
主任委员：陈星照委员：曹悦、张宁以上专门委员会委员任期至第四届董事会届满日止，自本次会议审议通过之日开始。表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
(三)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任施旻霞女士为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起算。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。
（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》
同意聘任沈斌耀先生、沈建荣先生、胡丕学先生、王凯凯先生、蔡建锋先生、祖国颂先生为公司副总经理，聘任赵丽丽女士为公司财务负责人。以上人员任期三年，自本次会议审议通过之日起算。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。
（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》
同意聘任朱国强先生为公司董事会秘书；聘任闵峥先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起算。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。
三、上网公告
（一）独立董事关于第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
董事会2019年9月16日
相关人员简历：
张宁女士，现任德宏股份董事长、法人代表，中国国籍，1976 年生，本科学历。1997 年 7 月进入湖州市城市建设投资集团公司工作，2007 年加入湖州德宏爱科泰克汽车电器有限公司担任销售部经理，2008 年至 2012 年 2 月担任湖州德宏爱科泰克汽车电器有限公司总经理，2012 年 2 月至今担任湖州德宏爱科泰克汽车电器有限公司董事长。2018 年 2 月至今担任德济新能源技术(上海)有限公司执行董事，2010 年 3 月至 2016 年 9 月 6 日先后担任德宏有限、德宏股份董事兼副总经理,2016 年 9 月 7 日至今担任德宏股份董事、董事长。
施旻霞女士，现任德宏股份董事、总经理，中国国籍，1974 年生，本科学历。1999 至 2002 年历任浙江湖州申湖企业集团公司人事部主任、团委书记，2002 年 5 月至今任湖州申湖电机制造有限公司董事长，2004 年至 2010 年 9 月历任德宏有限副总经理、总经理、董事兼总经理，2010 年 9 月至今担任德宏股份董事兼总经理,2018 年 12 月至今担任森阳科技董事。除上述职务外，目前施旻霞女士还兼任湖州德宏爱科泰克汽车电器有限公司监事、中国内燃机工业协会电机电器分会理事长、浙江省湖州市第八届人大代表。
朱国强先生，现任德宏股份董事、董事会秘书，中国国籍，1976 年生，工商管理硕士，高级会计师。1995 至 1997 年历任湖州印刷厂出纳、会计，1997至 2009 年历任浙江天外包装印刷股份有限公司会计、财务主管、财务部长、董事会秘书。2010 年 1 月任德宏有限财务负责人。2010 年 9 月至 2016 年 9 月 6日担任德宏股份董事会秘书、财务负责人。2016 年 9 月 7 日至今担任德宏股份董事、董事会秘书。
沈斌耀先生，现任德宏股份副总经理，中国国籍，1976 年生，大专学历，工程师。1996 年起任浙江湖州申湖企业集团公司质量管理员。 2001 年起历任德宏有限质管部部长、总经理助理、副总经理，2010 年 9 月至今任德宏股份副
总经理。
沈建荣先生，现任德宏股份副总经理，中国国籍，1979 年生，汉族，工程硕士，高级工程师。2003 年至 2016 年 12 月 11 日历任德宏有 限、德宏股份技术中心技术主管、技术中心副主任、技术中心主任、总经理助理，2016 年 12月 12 日至今担任德宏股份副总经理。
胡丕学先生，现任德宏股份副总经理，中国国籍，1981 年生，汉族，工程硕士。2002 年至 2016 年 12 月 11 日历任德宏有限、德宏股份 技术中心工程师、产品主管、技术中心副主任、技术中心主任、总经理助理，2016 年 12 月12 日至今担任德宏股份副总经理。
王凯凯先生，现任德宏股份副总经理，中国国籍，1973 年生，汉族，大专学历。2001 年至 2016 年 12 月 11 日历任德宏有限、德宏股份 销售主管、销售经理、总经理助理，2016 年 12 月 12 日至今担任德宏股份副总经理。
蔡建锋先生，现任德宏股份副总经理，中国国籍，1978 年生，汉族，大专学历。2001 年至 2016 年 12 月 11 日历任德宏有限、德宏股份 销售主管、销售经理、总经理助理，2016 年 12 月 12 日至今担任德宏股份副总经理。
祖国颂先生, 现任德宏股份副总经理，中国国籍,1974年生,工商管理专业,本科学历。1995年7月至2014年4月历任一汽大众汽车有限公司和大众一汽发动机(大连)有限公司生产主管。2014年5月至2017年7月担任宝沃汽车集团北京宝沃发动机厂生产高级经理。2017年7月至2019年4月担任吉林省裕龙贸易有限公司总经理。2019 年 5 月 24 日至今担任德宏股份副总经理。
赵丽丽女士，现任德宏股份财务负责人，中国国籍，1978 年生，本科学历，注册会计师，高级会计师。2006 至 2009 年历任湖州东方耀 业制衣有限公司税务会计、财务经理、董事会秘书，2009 至 2011 年 3 月任湖州峰华时
装有限公司财务负责人。2011 年 4 月至 2016 年 9 月 6 日任德宏股份财务部部长。2016 年 9 月 7 日至今任德宏股份财务负责人。
闵峥先生，现任德宏股份证券事务代表，中国国籍，1987年生，本科学历，中级经济师。2010 年 2 月 至 2012 年 6 月在湖州鼎盛担保有限公司担任客户经理，2012 年 7 月至 2014 年 1 月在湖州工信担保有限公司担任客户经理，2014 年 2 月至今担任德宏股份证券部副部长、证券部部长。