浙江盛洋科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2019年12月19日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场方式召开了第三届监事会第十七次会议。有关会议召开的通知，公司已于12月13日以现场送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席方红敏先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
经与相关主管部门沟通确认，公司本次非公开发行A股股票募集资金用途项目1以“通信铁塔基础设施建设项目”为项目名称进行备案。为了保证募集资金投资项目与相关主管部门备案项目名称保持一致，同意将公司本次非公开发行A股股票募集资金用途项目1的名称由“通信铁塔基础设施建设、服务项目”调整为“通信铁塔基础设施建设项目”。除上述调整外，原发行方案中其他内容不变，最终以中国证监会的核准方案为准。
表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2019-042。
（二）审议通过《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》
同意公司根据前述调整事项编制的《浙江盛洋科技股份有限公司2019年度
非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2019-043。
（三）审议通过《关于修订公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》同意公司根据前述调整事项编制的《浙江盛洋科技股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。《浙江盛洋科技股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
（四）审议通过《关于修订公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及公司采取填补措施和相关主体承诺的议案》
表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2019-044。
特此公告。
浙江盛洋科技股份有限公司监事会2019年12月20日