南京健友生化制药股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京健友生化制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议的通知已于2019年07月20日以电话、书面传真及电子邮件的方式向各位董事发出,会议于2019年07月31日上午9点整在公司会议室召开。会议应到董事6人,实到董事5人,其中独立董事 1 人(其中独立董事谢树志先生因工作原因未能出席会议,授权并委托独立董事金毅先生代为表决)。
本次会议由董事长唐咏群先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案:
(一)审议并通过了《公司2019年半年度报告及正文的议案》
表决结果:同意6票赞成,0票反对,0票弃权。
(二)审议并通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果:同意6票赞成,0票反对,0票弃权。
(三)审议通过了《关于变更会计政策的议案》
表决结果:同意6票赞成,0票反对,0票弃权。
(四)审议通过了《关于公司对外投资的议案》
表决结果:同意6票赞成,0票反对,0票弃权。
(五)审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果:同意6票赞成,0票反对,0票弃权。
(六)审议通过了《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》
表决结果:同意6票赞成,0票反对,0票弃权。
(七)审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》
表决结果:同意6票赞成,0票反对,0票弃权。
(八)审议通过了《关于本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性报告(修订稿)的议案》
表决结果:同意6票赞成,0票反对,0票弃权。
(九)审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施(修订稿)的议案》
表决结果:同意6票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。
南京健友生化制药股份有限公司董事会
2019年07月31日