南京健友生化制药股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京健友生化制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议的通知已于2020年07月20日以电话、书面传真及电子邮件的方式向各位董事发出,会议于2020年07月30日上午9点整在公司会议室召开。会议应到董事6人,实到董事6人,其中独立董事 2 人。
本次会议由董事长唐咏群先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案:
(一)审议通过了《公司2020年半年度报告的议案》
表决结果:同意6票赞成,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果:同意6票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。
南京健友生化制药股份有限公司董事会
2020年07月30日