南京健友生化制药股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京健友生化制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会第九次会议的通知于2021年7月23日以电话、书面传真及电子邮件的方式向各位监事发出,会议于2021年8月2日上午10点整在公司会议室召开。本次会议通过现场加通讯的方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人。
会议由监事会主席刘祖清先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案:
1、审议通过《2021年半年度报告的议案》
具体内容详见公司于上交所官网(www.sse.com.cn)披露的《健友股份2021年半年度报告》。
表决结果:同意3票赞成,0票反对,0票弃权。
2、审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
具体内容详见公司于上交所官网(www.sse.com.cn)披露的《健友股份对外投资暨关联交易的公告》。
表决结果:同意3票赞成,0票反对,0票弃权。
3、审议通过《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于上交所官网(www.sse.com.cn)披露的《健友股份2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。表决结果:同意3票赞成,0票反对,0票弃权。
4、审议通过《关于变更会计估计的议案》
具体内容详见公司于上交所官网(www.sse.com.cn)披露的《健友股份关于变更会计估计的公告》。
表决结果:同意3票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。
南京健友生化制药股份有限公司监事会
2021年8月3日