家家悦集团股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2021年8月26日以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长王培桓先生主持召开，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于<公司2021年半年度报告>及其摘要的议案》。根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《家家悦集团股份有限公司2021年半年度报告》，报告从公司业务概要、经营情况讨论与分析、股本变动及股东情况、公司治理、重大事项、2021年半年度财务报告及附注等各方面如实反映了公司2021年半年度经营情况。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
2、审议并通过《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，出具了该专项报告，公司按相关规定对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
特此公告。
家家悦集团股份有限公司
董事会二〇二一年八月二十七日