家家悦集团股份有限公司第三届监事会第三十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十五次会议于2022年4月28日以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席张爱国先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于确认公司2021年度关联交易以及2022年度经常性关联交易计划的议案》。关联监事张爱国回避表决。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《公司2021年度募集资金存放与使用情况的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《公司2021年度内部控制审计报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过了《公司2022年度申请综合授信额度的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过了《关于公司董事、监事薪酬的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过了《关于公司2021年利润分配的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
15、审议通过了《关于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
16、审议通过了《关于<公司2022年第一季度报告>的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
17、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
18、审议并通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
19、审议并通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
家家悦集团股份有限公司
监事会二〇二二年四月三十日