家家悦集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
家家悦集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2022年10月27日以现场结合通讯方式召开,本次会议应到董事7人,实到董事7人。本次会议由公司董事长王培桓先生主持召开,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开及表决程序合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于<公司2022年第三季度报告>的议案》。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
2、审议并通过《关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。
特此公告。
家家悦集团股份有限公司
董事会二〇二二年十月二十八日