天津七一二通信广播股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十
四次会议于 2018 年 5 月 30 日上午 9:30 以现场与通讯相结合方式召开，会议通
知于 2018 年 5 月 23 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 11 名，实到董
事 11 名。本次会议由董事长王宝先生召集和主持，本次会议的召集、召开和表
决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式，会议通过如下议案：
（一）通过《关于增加公司经营范围的议案》。
根据业务发展需要，公司在原经营范围中增加“通信系统设计、集成、施工；
电源设备及系统制造、集成、施工”。
本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）通过《关于修订<天津七一二通信广播股份有限公司章程>的议案》。
根据业务发展需要，公司经营范围增加“通信系统设计、集成、施工；电源
设备及系统制造、集成、施工”，公司同意对《天津七一二通信广播股份有限公
司章程》相应内容进行修订，并提请股东大会授权经营管理层具体办理工商登记
变更等事宜。
本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）通过《关于修订<天津七一二通信广播股份有限公司董事会议事规则>
的议案》。
本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）通过《关于变更公司董事的议案》。
公司近日收到公司第二大股东 TCL 集团股份有限公司关于更换董事的函件，
TCL 集团股份有限公司提名徐荦荦先生（简历附后）为公司新任董事候选人，任
期与第一届董事会成员任期相同，原提名董事朱勤先生不再担任公司董事一职。
本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（五）通过《关于变更公司董事会专门委员会委员的议案》。
因公司董事会人员调整，公司对专门委员会委员名单进行变更。董事会提名
委员会委员朱勤先生变更为庞辉先生，董事会薪酬与考核委员会委员朱勤先生变
更为陈静女士。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（六）通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。
公司将于 2018 年 6 月 15 日召开 2018 年第一次临时股东大会。具体内容详
见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露的股东大会通知。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
天津七一二通信广播股份有限公司董事会
2018 年 5 月 31 日
附：徐荦荦先生简历
徐荦荦先生，男，1982 年 5 月生，University of Warwick 计算机本科、卓
越管理研究生毕业。曾任 AVL 公司排放事业部技术总监助理，易路联动市场经理，
北汽福田并购部项目经理、副部长。2012 年 9 月加入 TCL 集团，历任 TCL 集团
投资银行部总经理助理、副总经理，投资部部门长，战略投资部副部门长；现任
TCL 集团董事长助理、董事长办公室主任兼战略投资部副部门长。
徐荦荦先生与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持
有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
