密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
第一届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月28日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场表决方式于2018年9月3日召开第一届董事会第二十五次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长陈银河主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会会议的规定。
二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过20,000.00万元的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，使用期限自董事会审议通过起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。在授权额度范围内，董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
公司独立董事发表独立意见，认为为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过20,000.00万元的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，不会发生损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2018年9月8日