密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月26日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决的方式于2020年8月5日召开第二届董事会第二十三次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长陈银河主持，符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会会议的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于<公司2020年半年度报告>及其摘要的议案》
同意《公司2020年半年度报告》及其摘要的内容，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2020年半年度报告》及其摘要（公告编号：2020-081）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
2、审议《关于<公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
同意《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-082）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
公司独立董事已就此事项发表了明确同意的独立意见。
特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2020年8月7日