密尔克卫：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2021-116

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2021年9月24日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年9月24日 14点00分召开地点：上海市浦东新区锦绣东路2777弄锦绣申江金桥华虹创新园39号楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年9月24日至2021年9月24日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于调整公司独立董事薪酬的议案》	√
2	《关于增加公司2021年度申请银行综合授信额度的议案》	√
3	《关于增加公司2021年度担保额度预计的议案》	√
累积投票议案
4.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选董事（4）人
4.01	提名陈银河先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	√
4.02	提名潘锐先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	√
4.03	提名周宏斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	√
4.04	提名丁慧亚女士为公司第三届董事会非独立	√

	董事候选人
5.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选独立董事（3）人
5.01	提名罗斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人	√
5.02	提名CHEN DAVID SHI先生为公司第三届董事会独立董事候选人	√
5.03	提名陈杰平先生为公司第三届董事会独立董事候选人	√
6.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选监事（2）人
6.01	提名江震先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人	√
6.02	提名周莹女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人	√

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603713	密尔克卫	2021/9/17

五、 会议登记方法

（一） 登记时间：2021年9月23日（上午9:30-11:30，下午14:00-16:00）

（二） 登记地点：上海市浦东新区锦绣东路2777弄39号楼

（三） 登记办法

1、拟出席本次会议的股东或者股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、传真方式办理登记：

（1） 自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

（2） 自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

（3） 法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

（4） 法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

2、股东可采用信函或者传真的方式登记参与现场会议，在来信或传真上必须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，信函或传真以登记时间内公司收到为准，并与公司电话确认后方视为登记成功。公司不接受股东电话方式登记。

3、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、 其他事项

1、股东大会会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理；

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到；

3、联系方式：

联系地址：上海市浦东新区锦绣东路2777弄39号楼证券部联系电话：[phone]传真：[phone]电子邮箱：[e-mail]邮编：201206

联系人：缪蕾敏 饶颖颖

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2021年9月3日

附件1：授权委托书附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

?

报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书密尔克卫化工供应链服务股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月24日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
2	《关于增加公司2021年度申请银行综合授信额度的议案》
3	《关于增加公司2021年度担保额度预计的议案》

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
4.01	提名陈银河先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
4.02	提名潘锐先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
4.03	提名周宏斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

4.04	提名丁慧亚女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
5.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》
5.01	提名罗斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人
5.02	提名CHEN DAVID SHI先生为公司第三届董事会独立董事候选人
5.03	提名陈杰平先生为公司第三届董事会独立董事候选人
6.00	《关于监事会换届选举的议案》
6.01	提名江震先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人
6.02	提名周莹女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
……	……
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50