证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2021-013
塞力斯医疗科技集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年3月12日
(二) 股东大会召开的地点：公司（武汉市东西湖区金山大道1310号）A栋A
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 11 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 45.1472 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，独立董事姚江先生、独立董事张开华先生、独立董事刘炜女士、董事温小明先生、董事温一丞先生因为工作原因未能现场出席会议，以视频会议方式参与本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席1人，非职工代表监事杜红阳先生、职工代表监事熊飞先生因工作原因未能现场出席会议，以视频会议方式参与本次股东大会；
3、公司董事会秘书刘源先生出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席
了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于增加回购股份作为公开发行可转换公司债券转股来源的议
案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 92,537,050 | 99.9702 | 27,500 | 0.0298 | 0 | 0.0000 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 | 是否当选 |
| 会议有效表决权的比例（%） | ||||
| 2.01 | 《关于补选非职工代表监事的议案》 | 92,258,903 | 99.6698 | 是 |
2021年3月13日