上海海利生物技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2021年10月22日以电子邮件方式送达全体董事，于2021年10月29日下午以通讯方式召开。本次董事会会议应参加董事7人，实际参加董事7名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案：
1、审议通过了《2021年第三季度报告》
公司2021年第三季度报告详见2021年10月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》上披露的内容。
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过了《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
同意补选顾龑先生为公司第四届董事会战略委员会委员、董事会提名委员会主任委员，任期均自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。补选后，公司董事会各专门委员会组成如下：
| 专门委员会名称 | 主任委员 | 委员 |
| 战略委员会 | 张悦 | 陈晓、刘天民、程安林、顾龑 |
| 审计委员会 | 程安林 | 刘天民、林群 |
| 提名委员会 | 顾龑 | 刘天民、张悦 |
| 薪酬与考核委员会 | 刘天民 | 程安林、陈晓 |