证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2020-045
良品铺子股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年11月27日
(二) 股东大会召开的地点：公司5楼会议室（武汉市东西湖区金银湖航天路
1号良品大厦）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 361,986,494 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 90.2709 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨红春先生主持，会议采用现场结合通讯的方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召
集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中杨红春、杨银芬、张国强现场出席，潘
继红、徐新、曹伟、王佳芬、胡燕早、陈奇峰以通讯的方式出席；
2、公司在任监事3人，出席3人，其中李好好、万张南现场出席，马腾以通讯的方式出席；
3、董事会秘书和其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于为全资子公司提供贷款担保并授权公司董事长及其转授权人
士办理担保手续的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 361,985,894 | 99.9998 | 600 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |
(二) 累积投票议案表决情况
2、 关于选举董事（非独立董事）的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 关于选举杨红春为公司第二 | 361,984,195 | 99.9993 | 是 |
| 届董事会董事（非独立董事）的议案 | ||||
| 2.02 | 关于选举杨银芬为公司第二届董事会董事（非独立董事）的议案 | 361,984,195 | 99.9993 | 是 |
| 2.03 | 关于选举张国强为公司第二届董事会董事（非独立董事）的议案 | 361,984,195 | 99.9993 | 是 |
| 2.04 | 关于选举潘继红为公司第二届董事会董事（非独立董事）的议案 | 361,984,195 | 99.9993 | 是 |
| 2.05 | 关于选举徐新为公司第二届董事会董事（非独立董事）的议案 | 361,984,195 | 99.9993 | 是 |
| 2.06 | 关于选举曹伟为公司第二届董事会董事（非独立董事）的议案 | 361,984,195 | 99.9993 | 是 |
3、 关于选举独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 关于选举王佳芬为公司第二届董事会独立董事的议案 | 361,984,195 | 99.9993 | 是 |
| 3.02 | 关于选举胡燕早为公司第二届董事会独立董事的议案 | 361,984,195 | 99.9993 | 是 |
| 3.03 | 关于选举陈奇峰为公司第二届董事会独立董事的议案 | 361,984,195 | 99.9993 | 是 |
4、 关于选举监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 4.01 | 关于选举李好好为公司第二届监事会股东代表监事的议案 | 361,984,195 | 99.9993 | 是 |
| 4.02 | 关于选举万张南为公司第二届监事会股东代表监事的议案 | 361,984,195 | 99.9993 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于为全资子公司提供贷款担保并授权公司董事长及其转授权人士办理担保手续的议案 | 16,385,732 | 99.9963 | 600 | 0.0037 | 0 | 0.0000 |
| 2.01 | 关于选举杨红春为公司第二届董事会董事（非独立董事）的议案 | 16,384,033 | 99.9859 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.02 | 关于选举杨银芬为公司第二届董事会董事 | 16,384,033 | 99.9859 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| （非独立董事）的议案 | |||||||
| 2.03 | 关于选举张国强为公司第二届董事会董事（非独立董事）的议案 | 16,384,033 | 99.9859 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.04 | 关于选举潘继红为公司第二届董事会董事（非独立董事）的议案 | 16,384,033 | 99.9859 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.05 | 关于选举徐新为公司第二届董事会董事（非独立董事）的议案 | 16,384,033 | 99.9859 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.06 | 关于选举曹伟为公司第二届董事会董事（非独立董事）的议案 | 16,384,033 | 99.9859 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3.01 | 关于选举王佳芬为公司第二届董事会独立董事的议案 | 16,384,033 | 99.9859 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3.02 | 关于选举胡燕早为公司第二届董事会独立董事的议案 | 16,384,033 | 99.9859 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3.03 | 关于选举陈奇峰为公司第二届董事会独立董事的议案 | 16,384,033 | 99.9859 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
说明：上表的投票数据已剔除控股股东宁波汉意投资管理合伙企业（有限合伙）的一致行动人宁波良品投资管理有限公司（11,970,120股，占总股本的2.99%）、宁波汉亮奇好投资管理合伙企业（有限合伙）（3,939,413股，占总股本的0.98%）、宁波汉林致好投资管理合伙企业（有限合伙）（3,939,413股，占总股本的0.98%）、宁波汉良佳好投资管理合伙企业（有限合伙）（3,939,412股，占总股本的0.98%）、宁波汉宁倍好投资管理合伙企业（有限合伙）（3,939,413股，占总股本的0.98%）的持股数量；已剔除合计持股超过5%的股东宁波高瓴智远投资合伙企业（有限合伙）（10,260,000股，占总股本的2.56%）及其一致行动人珠海高瓴天达股权投资管理中心（有限合伙）（18,540,127股，占总股本的4.62%）、HH LPPZ（HK）Holdings Limited(18,000,144股，占总股本的4.49%）的持股数量。
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表（含网络投票股东）所持有表决权股份总数的2/3以上审议通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表（含网络投票股东）所持表决权的半数以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（广州）律师事务所律师：赖江临、胡一舟
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
良品铺子股份有限公司
2020年11月28日