仙鹤股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于 2018
年 4 月 26 日上午 9:00 在公司会议室召开，会议通知已于 2018 年 4 月 15 日
以邮件、传真等方式向全体监事发出。本次会议由监事长张久海先生主持，
会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开与表决程序符合《公司
法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的议案》
监事会审核认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项
目自筹资金的事项，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。本次置换
事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在损害股东利益的情形，
符合公司全体股东的利益。同意公司本次使用募集资金人民币59,105.43万
元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露
媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募
投项目自筹资金的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会审核认为：公司本次使用暂时闲置的部分募集资金不超过15,000
万元人民币用于现金管理，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关规
定，决策和审议程序合法、有效；使用部分闲置募集资金进行现金管理有助
于提高募集资金使用效率，保障了股东的利益，公司使用部分闲置的部分募
集资金进行现金管理没有影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集
资金用途、损害公司股东利益情形。
因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金不超过15,000万元人民币
进行现金管理。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露
媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管
理的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。
4. 审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》
监事会审核认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》
的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，具有合理性和可行性。
同意公司 2017 年度利润分配方案为：不分配，剩余未分配利润滚存至下一
年度。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。
5. 审议通过了《关于公司 2018 年一季度报告的议案》
监事会审核认为：公司董事会编制和审核《公司 2018 年第一季度报告》
的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018
年第一季度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露
媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司 2018 年第一季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
仙鹤股份有限公司监事会
2018 年 4 月 27 日
