证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2021-049
仙鹤股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议通知于 2021年7月24日以邮件、传真等方式向全体监事发出。会议于2021年8月5日以通讯表决方式召开。本次会议由监事长张久海先生召集，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》
监事会审核认为：公司2021年半年度报告是实事求是、客观公正的，公允地反映了公司半年度的财务状况和经营成果，我们同意公司半年度报告的内容，保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。同意通过本议案。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司2021年半年度报告》及《仙鹤股份有限公司2021年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》监事会审核认为：公司2021年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意通过本议案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
仙鹤股份有限公司监事会
2021年8月06日