证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2022-075债券代码：113632 债券简称：鹤21转债
仙鹤股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2022年10月17日以邮件、传真等方式向全体监事发出，会议于2022年10月28日以通讯表决方式召开。本次会议由监事长王敏文先生召集，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会审核认为：公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，其内容真实、准确、完整、公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，监事会同意公司第三季度报告的内容，保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司2022年第三季度报告》。
2.审议通过《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，监事王敏文回避表决。监事会审核认为：公司本次增加2022年度日常关联交易预计额度事项符合公司生产经营需要，关联交易定价政策与定价依据合理充分，交易价格公允合理，交易内容合法有效，审议程序合法合规，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会影响公司资产的独立性，符合中国证监会和上交所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于增加2022年度日常关联交易预计额度的公告》。
特此公告。
仙鹤股份有限公司监事会
2022年10月29日