证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2023-001转债代码：113632 转债简称：鹤21转债
仙鹤股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告
重要内容提示：
? 转股情况：截至2022年12月31日，累计共有人民币82,000元“鹤21转债”已转换成公司股票，累计转股数量为2,738股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00039%。
? 未转股可转债情况：截至2022年12月31日，尚未转股的“鹤21转债”金额为人民币2,049,918,000元，占可转债发行总量的99.99961%。
一、 可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3200号）核准，仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2021年11月17日公开发行了2,050万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币20.50亿元，期限6年。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书[2021]461号文同意，公司本次发行的
20.50亿元可转换公司债券于2021年12月9日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“鹤21转债”，债券代码“113632”。
（三）可转债转股日期及转股价格情况
根据有关规定和《仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“鹤21转债”自2022年5月23日起可转换为本公司股份，初始转股价格为39.09元/股。
公司实施2021年度权益分配方案，“鹤21转债”转股价格自2022年7月5日起由39.09元/股调整为38.74元/股。具体内容详见公司于2022年6月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《仙鹤股份有限公司关于利润分配调整“鹤21转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-050）。公司于2022年8月1日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“鹤21转债”转股价格的议案》， “鹤21转债”的转股价格自2022年8月3日起由38.74元/股调整为27.23元/股。具体内容详见公司于2022年8月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《仙鹤股份有限公司关于向下修正“鹤21转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-062）。
二、 可转债本次转股情况
“鹤21转债”的转股期为2022年5月23日至2027年11月16日。自2022年10月1日至2022年12月31日，“鹤21转债”未发生转股。
截至2022年12月31日，累计共有人民币82,000元“鹤21转债”已转换成公司股票，累计转股数量为2,738股，占可转债转股前公司已发行股份总额的
0.00039%。
截至2022年12月31日，尚未转股的“鹤21转债”金额为人民币2,049,918,000元，占可转债发行总量的99.99961%。
三、 股本变动情况
单位：股
| 股份类别 | 变动前 （2022年9月30日） | 本次可转债转股 | 变动后 （2022年12月31日） |
| 有限售条件流通股 | 0 | 0 | 0 |
| 无限售条件流通股 | 705,975,004 | 0 | 705,975,004 |
| 总股本 | 705,975,004 | 0 | 705,975,004 |
四、 其他
联系部门：公司证券部
联系电话：0570-2833055联系邮箱：zqb@xianhepaper.com
特此公告。
仙鹤股份有限公司董事会
2023年1月4日