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常青股份:常青股份第四届董事会第十四次会议决议公告 下载公告
公告日期:2022-04-28

证券代码:603768 证券简称:常青股份 编号:2022-008

合肥常青机械股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)于2022年4月26日以现场结合通讯表决方式召开,现场会议在公司本部二楼会议室召开,会议由董事长吴应宏先生召集。

(二)本次会议通知于2022年4月15日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应参加表决董事6名,实际参加表决董事6名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

(四)本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

(二)审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司2021年年度报告及其摘要》,详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《合肥常青机械股份有限公司2021年度报告及其摘要》。表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议通过。

(三)审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(四)审议通过《关于2021年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议通过。

(五)审议通过《关于董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

表决结果:6票同意,0 票反对,0 票弃权。

(六)审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

公司2021年决算方案真实的反映了公司在2021年度的生产经营情况,不存在损害公司和全体股东利益的行为。表决结果:6票同意,0 票反对,0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议通过。

(七)审议通过《关于2022年度财务预算报告的议案》

公司2022年预算方案真实的反映了公司在2022年度的公司发展规划,不存在损害公司和全体股东利益的行为。表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议通过。

(八)审议通过《关于2022年董事薪酬的议案》

独立董事意见:公司董事、高级管理人员2022年度薪酬水平充分考虑了公司所处行业薪酬水平及当地物价水平,符合公司实际情况,相关决策程序合法有效,不存在损害公司及股东利益的情形。表决结果:6票同意,0 票反对,0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议通过。

(九)审议通过《关于2022年高级管理人员薪酬的议案》

独立董事意见:公司董事、高级管理人员2022年度薪酬水平充分考虑了公司所处行业薪酬水平及当地物价水平,符合公司实际情况,相关决策程序合法有效,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚”)为本公司2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。容诚担任公司财务报告审计机构及内部控制审计机构以来,遵照独立、客观、公正的职业准则,很好地履行了相关责任和义务。为保持审计工作的连续性,维护公司和股东权益,公司拟继续聘任容诚为2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。具体审计业务费用授权董事会洽谈确定。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-010)。

独立董事发表了同意的独立意见。表决结果:6票同意,0 票反对,0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议通过。

(十一)审议通过《关于2022年度公司及子公司申请银行授信额度的议案》

为满足公司生产经营和项目建设资金需要,结合公司财务状况及市场行情变化,公司及子公司拟向银行申请累计总额不超过30.7亿元的综合授信额度。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2022年度公司及子公司申请银行授信额度的公告》(公告编号:2022-011)。表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议通过。

(十二)审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》

为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利,不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序与机制,进一步细化《合肥常青机械股份有限公司章程》中关于股利分配政策的条款,增加股利分配决策的透明度和可操作性,便于股东对公司经营和分配进行监督,审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-012)。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议通过。

(十三)审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-013)。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事吴应宏、朱慧娟、刘堃回避表决。该议案尚需提交股东大会审议通过。

(十四)审议通过《关于2022年度担保计划的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2022年度担保计划的公告》(公告编号:2022-014)。

独立董事发表了同意的独立意见。表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议通过。

(十五)审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-015)。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十六)审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年度内部控制评价报告》。表决结果:6票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十七)审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司2022年第一季度报告全文及正文》。

(十八)审议通过《关于补充增加<汽车冲压与焊接零部件技术升级改造建设

项目>配套产品及车型的议案》

公司从维护全体股东和企业利益的角度出发,本着审慎和效益最大化的原则,在对募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下,结合当前募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景,决定补充《汽车冲压与焊接零部件技术升级改造建设项目》配套产品及车型,该项目是一条柔性化生产线,可以生产的产品不仅是轻卡,还包括重卡和乘用车,此次补充增加重卡和乘用车配套产品及车型。表决结果:6票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十九)审议通过《关于计提2021年度资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司关于计提2021年度资产减值准备的的公告》(公告编号:2022-016)。表决结果:6票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

(二十)审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司独立董事、董事会和监事会发表了明确同意意见,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2022-017)。表决结果:6票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

(二十一)审议通过《关于增补董事的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司关于增补董事的公告》(公告编号:2022-018)。表决结果:6票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

(二十二)审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2021年年度股东大会的议案》(公告编号:2022-019)。

表决结果:6票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司

董事会2022年4月28日


  附件:公告原文
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