江西沃格光电股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告
重要内容提示：
? 每股分配比例：每股派发现金红利0.162元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润为人民币50,904,512.75元，2019年度母公司财务报表的净利润为人民币12,015,548.15元，按2019年度母公司净利润10%提取法定盈余公积金人民币1,201,554.82元后，加上年初未分配利润人民币447,358,920.97元，减去已分配利润64,324,978.08元，截止2019年12月31日，母公司可供股东分配的利润为393,847,936.22元。
经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营所需资金的前提下，经公司董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利1.62元（含税），截至2019年12月31日，公司总股本为94,595,556
股，以此计算合计拟派发现金红利15,324,480.07元（含税）。公司剩余未分配利润结转下一年度。本年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。本年度公司现金分红比例占当年净利润的30.10%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2020年4月28日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议批准后方能实施。
（二）独立董事意见
独立董事审核并发表如下意见：公司董事会拟定的2019年度利润分配预案，充分考虑到了公司当期发展、长远发展与股东回报之间的实际情况，兼顾了公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报，体现了公司对投资者的合理回报及公司经营和发展的合理需要，符合有关法律、法规以及《公司章程》中的分红政策的规定，符合公司的客观情况，不存在损害公司和中
小投资者利益的情况。因此，我们同意公司董事会拟定的2019年度利润分配预案，并同意提交公司2019年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会审核并发表如下意见：公司2019年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2019年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见,符合公司关于股东回报的承诺。监事会同意本次利润分配预案。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。公司2019年度利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。特此公告。
江西沃格光电股份有限公司董事会
2020年4月29日