上海来伊份股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2021年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。会议通知于2021年8月16日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，会议由董事长施永雷先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合我国《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2021年半年度报告全文及其摘要的议案》；
经审议，与会董事一致认为公司编制的上海来伊份股份有限公司2021年半年度报告及其摘要，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《关于受让宿迁拓博资产管理合伙企业（有限合伙）合伙份额的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于受让宿迁拓博资产管理合伙企业（有限合伙）合伙份额的公告》（2021-041）。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会
2021年8月28日