证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2020-052
北京乾景园林股份有限公司第三届董事会第四十五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月5日以通讯表决方式召开了第三届董事会第四十五次会议。本次会议为董事会临时会议。会议通知于2020年7月31日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际参会董事5人。会议由董事长回全福先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于提请选举公司第四届董事会非独立董事的议案》。
鉴于公司第三届董事会任期将于2020年8月届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。董事会现提名回全福先生、张磊先生、王浪浪女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后）。
回全福先生于2019年1月和2019年10月收到上海证券交易所共两次通报批评纪律处分。回全福先生是公司的创始人和实际控制人，在公司具有重要的影响力，并且自 2011年公司第一届董事会至今一直担任公司董事长，对公司的稳健经营和持续健康发展起到了非常重要的作用。公司董事会认为回全福先生继续出任公司董事对公司的持续经营及未来发展确有重要作用，有利于公司运营稳定和持续发展，同意提名回全福先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于提请选举公司第四届董事会独立董事的议案》。鉴于公司第三届董事会任期将于2020年8月届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。董事会现提名蒋力先生、刘金龙先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于召开公司2020年第五次临时股东大会的议案》具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：临2020-054）。表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司董事会
2020年8月6日
第四届董事会非独立董事候选人简历：
1、回全福，男，1966年出生，本科学历，高级工程师。历任大化集团有限责任公司绿化科科员，大连三星园林工程有限公司执行董事，大连乾璟企业集团有限公司董事长兼经理，大连乾璟园林设计有限公司执行董事、经理，大连乾璟园林工程监理有限公司执行董事、经理，大连乾璟苗木发展有限公司执行董事、经理，北京怡景嘉园林工程有限公司执行董事、经理，北京原野春秋文化发展有限公司执行董事、经理，北京世纪乾景进出口有限公司执行董事、经理，北京乾景天元苗木有限公司执行董事、经理，北京乾景园林工程有限公司执行董事、经理,北京乾景大道管理咨询有限公司执行董事、经理。现任北京五八投资控股有限公司执行董事、经理，北京世纪乾景进出口有限公司执行董事，深圳前海仁泰投资有限公司执行董事、经理。2011年7月4日至今担任北京乾景园林股份有限公司董事长。
2、王浪浪，女，1982年出生，本科学历，园林绿化工程师。2004年7月至2010年1月，任北京乾景园林工程有限公司设计部景观设计师；2010年2月至今，历任北京乾景园林规划设计有限公司后期深化部部长，现任综合管理所所长；2020年3月12日至今，任北京乾景园林股份有限公司董事。
3、张磊，男，1970年出生，本科学历。历任北京市香山中学教师，保利大厦公关部经理，北京伟信物业管理有限公司副总经理；2011年11月加入北京乾景园林股份有限公司担任副总经理至今。2016年7月4日至今担任公司董事，现分管公司市场经营部，同时担任公司兰州分公司负责人。第四届董事会独立董事候选人简历：
1、蒋力，男，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国人民大学管理学博士，高级会计师。主要从事会计、审计、财务管理等学科的教学与研究工作。2000年12月-2003年9月，任天津商学院会计系教师；2007年1月至2009年6月，任北京联合大学会计系教师；2009年6月至今，任北京语言大学会计系副教授、MPAcc中心办公室秘书。2016年3月至2017年6月，任河北润农节水科技股份有限公司独立董事；2012年至2019年5月任河北古城香业集团股份有限公司独立董事；2018年8月29日至今，任北京乾景园林股份有限公司独立
董事。
2、刘金龙，男，1966年出生，荷兰瓦格宁根大学农村发展社会学博士。1990至2008年，就职于中国林科院林业研究所。现任中国人民大学农业与农村发展学院林业与资源教研室主任、教授、博士生导师，林业和资源政策研究中心主任，国家发展战略研究院研究员；韩国首尔大学、荷兰瓦格宁根大学兼职教授；民政部全国城乡社区建设专家组成员；农业部农业文化遗产专家组成员；国家林业局长远战略规划专家组成员；国际林联林业经济与政策学部副主席；中国生态学会民族生态学专业委员会副主任委员；中国林学会自然与遗产专业委员会副主任委员；中国林业经济学会常务理事；北京农经学会理事。2016年7月4日至今担任北京乾景园林股份有限公司独立董事。