证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-036
江苏新日电动车股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年7月12日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区同惠街101号新日大厦19楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 149,049,900 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 64.7638 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长张崇舜先生因工作原因出差外地未能主持本次会议，根据《公司章程》规定，经超过半数董事推举，确定赵学忠先生作为公司本次股东大会主持人。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，其中：董事长张崇舜先生因工作原因未能出席本次会议。董事李青先生、独立董事黎建中先生、常呈建先生、陆金龙先生以通讯方式出席本次会议。
2、 公司在任监事3人，出席3人，均以通讯方式出席本次会议。
3、 董事会秘书王晨阳先生出席了本次会议；副总经理齐国新先生列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 149,039,200 | 99.9928 | 10,700 | 0.0072 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 149,039,200 | 99.9928 | 10,700 | 0.0072 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 149,049,800 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 149,049,800 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 149,049,800 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于修订《信息披露管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 149,049,800 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 149,049,800 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：关于修订《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 149,049,800 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 149,049,800 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 149,049,800 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 149,049,800 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 | 0 | 0.0000 | 10,700 | 100.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案 | 0 | 0.0000 | 10,700 | 100.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于修订《公司章程》的议案 | 10,600 | 99.0654 | 100 | 0.9346 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 10,600 | 99.0654 | 100 | 0.9346 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 10,600 | 99.0654 | 100 | 0.9346 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于修订《信息披露管理制度》的议案 | 10,600 | 99.0654 | 100 | 0.9346 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 | 10,600 | 99.0654 | 100 | 0.9346 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于修订《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》的议案 | 10,600 | 99.0654 | 100 | 0.9346 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 | 10,600 | 99.0654 | 100 | 0.9346 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | 10,600 | 99.0654 | 100 | 0.9346 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | 10,600 | 99.0654 | 100 | 0.9346 | 0 | 0.0000 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议的议案3、4、5为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过。
2、本次审议的全部议案对中小投资者单独计票。
3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（北京）律师事务所律师：申林平、胡玉斐
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
江苏新日电动车股份有限公司董事会
2024年7月13日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议