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宁波高发第四届董事会第四次会议决议公告 下载公告
公告日期:2020-09-26

宁波高发汽车控制系统股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波高发汽车控制系统股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2020年9月25日下午在公司四楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知已于2020年9月21日以书面和电话的方式发出。会议由公司董事长钱高法先生召集并主持,会议应出席董事8名,实际出席董事8名,其中李成艾、蒲一苇、程峰以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于将已终止募投项目结余募集资金永久性补充流动资金的议案》

为了进一步提高募集资金的使用效率,改善公司资金状况,降低公司的财务费用,提升公司经营业绩,公司拟将已终止募投项目“汽车CAN总线控制系统项目”和“城市公交车联网平台项目”结余募集资金13,639.07万元(含理财收益及利息收入)全部用于永久性补充公司流动资金。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于设立全资子公司的议案》

为顺应汽车电动化、智能化、网联化、共享化发展新趋势,公司拟以自有资金1,000万元人民币投资设立全资子公司宁波高发软件有限公司(暂定名,以工商管理部门核准确定)。该子公司设立后,将通过独立经营方式提升公司盈利能力;利用和整合公司现有资源,优化公司产业经营布局。本次出资由公司自有资金投入,且投资规模不大,因此对公司的财务状况和经营成果无重大影响。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定,本事项属董事会权限内无需提交股东大会审议批准。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

议案一尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

二零二零年九月二十六日


  附件:公告原文
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