上海雅运纺织化工股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月5日以专人送达、传真、电子邮件等方式发出了关于召开第三届董事会第二十二次会议的通知，会议于2019年8月15日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长谢兵先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。经与会董事认真讨论和审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：
一、审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司2019年半年度报告》及《上海雅运纺织化工股份有限公司2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-043）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公司独立董事、监事会对本议案发表了明确同意意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-044）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
公司独立董事、监事会对本议案发表了明确同意意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-045）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会2019年8月16日