广东联泰环保股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。广东联泰环保股份有限公司（下称“公司”）于2019年12月12日以电子邮件方式发出召开第三届董事会第二十四次会议的通知，会议于2019年12月14日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长黄建勲先生召集及主持，应出席会议董事共7名，实际出席董事7名，均参与表决，共收到有效表决票7张。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《广东联泰环保股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。经与会董事认真审议议案并表决后作出以下决议：
一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议中标的汕头市西区污水处理厂及配套管网PPP项目后续实施的相关事项暨关联交易的议案》
董事会一致同意：（一）公司与达濠市政建设有限公司、中国市政工程中南设计研究总院有限公司组成的联合体（下称“联合体”）与汕头市城市管理和综合执法局签订《汕头市西区污水处理厂及配套管网PPP项目特许经营协议》（下称“特许经营协议”）；（二）在《特许经营协议》签订后，联合体各方共同出资设立项目公司——汕头市联泰城西水务有限公司（暂定名称，最终名称以工商登记机关核准登记的名称为准）；（三）项目公司成立后，根据项目招投标文件和联合体协议的约定，项目公司与关联方达濠市政建设有限公司、非关联方中国市政工程中南设计研究总院有限公司签订《汕头市西区污水处理厂及配套管网PPP项目EPC工程总承包合同》；（四）提请公司股东大会授权董事会全权负责项目后续实施相关事宜，并授权董事长或其授权代表签署与项目相关一切协议、合同和文件。
上述事项涉及关联交易，独立董事已发表事前认可意见，关联董事黄建勲、黄婉茹、陈健中已回避表决。同意票4票，反对票0票，弃权票0票。本议案所述具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《广东联泰环保股份有限公司关于拟签订特许经营协议暨关联交易的公告》（公告编号“2019-094”）、《广东联泰环保股份有限公司关于拟出资设立项目公司暨关联交易的公告》（公告编号“2019-095”）、《广东联泰环保股份有限公司关于拟设立的项目公司拟签订EPC工程总承包合同暨关联交易的公告》（公告编号“2019-096”）。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会一致同意公司于2019年12月31日（星期二）下午2：00在公司会议室召开公司2019年第三次临时股东大会。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案所述具体内容具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《广东联泰环保股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号“2019-097”）。
特此公告。
广东联泰环保股份有限公司董事会
2019年12月16日