苏州道森钻采设备股份有限公司关于拟对外投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 投资标的：苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“道森股份”或
“公司”）拟在香港九龙湾宏光大道1号亿京中心A座10楼D室对外投资设立一家全资子公司，拟设立的子公司名称为洪田实业发展有限公司（以最终工商核定为准）。
? 投资金额：拟投资设立的全资子公司注册资本为1亿元港币。
? 相关风险提示：本次设立全资子公司事项尚需获得相关部门的批准，能
否取得批准以及最终取得批准的时间存在不确定性；子公司成立后可能存在宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等不确定因素带来的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次对外投资方案概述
公司拟在香港九龙湾宏光大道1号亿京中心A座10楼D室对外投资设立一家全资子公司，拟设立的子公司名称为洪田实业发展有限公司（以最终工商核定为准）（以下简称“香港子公司”），公司性质为有限责任公司，注册资本1亿元港币。本次公司在香港设立全资子公司，有利于其拓展境外业务，也符合上市公司整体长远发展战略规划。
上市公司于2023年3月15日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》，本次投资事项未达到公司股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。同时本次投资事
项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
本次对外投资事项为道森股份在香港对外投资设立全资子公司。拟投资设立的子公司基本情况如下：
| 公司名称 | 洪田实业发展有限公司（以最终工商核定为准） |
| 公司性质 | 有限责任公司 |
| 注册资本 | 1亿港币 |
| 注册地 | 香港九龙湾宏光大道1号亿京中心A座10楼D室 |
| 治理结构 | 执行董事赵伟斌，其他人员拟从公司内部或外部选任 |
| 经营范围 | 贸易、投资（以最终工商核定为准） |
香港子公司股权结构及出资方式如下：
| 股东名称 | 出资金额 | 持股比例 | 出资方式 |
| 苏州道森钻采设备股份有限公司 | 1亿港币 | 100% | 货币资金 |
三、对上市公司的影响
公司拟设立的香港子公司，短期目的是销售国内公司制造的设备，本次投资拟使用自有资金，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、对外投资的风险分析
本次投资设立全资子公司尚需获得相关部门的批准，能否取得批准以及最终取得批准的时间存在不确定性；此外子公司成立后可能存在宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等不确定因素带来的风险。公司将严格按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2023年3月17日