独 立董 事提名人声 明
提 名 人杭 州福 斯特应 用材料股 份有 公 司董事 会 ,现 提 名李敬科 为杭 州福斯特
应用材料股 份 有 公 司第 五届 董事 会独 立 董事候选人 ,并 己充分 了解 被提 名人职业
专长 、教 育背景 、工 作 经历 、兼任 职务等情 况 。被提 名 人 已书面 同意 出任 杭 州福
斯特应用材料 股份有 公 司第 五 届董事 会独 立 董事候选 人 (参 见 该独 立 董 事候选 人
声 明 )。 提名人 认 为 ,被 提 名人 具 备独 立 董事任 职 资格 ,与 杭 州福 斯特 应 用材料
股份有公 司之 间不存在 任 何影 响其独 立 性 的关系 ,具 体 声 明如 下 :
一 、被 提 名 人 具备 上 市 公 司运 作 的基 本知 识 ,熟 悉相 关 法律 、 行政法规 、
规章及 其他 规 范性 文件 ,具 有 五 年 以上法 律 、经 济 、财 务 、管 理或 者其他 履行独
立 董事职 责所 必 需 的 工 作经验 。被提 名人 尚未根据 《上 市公 司高级 管理人 员培 训
工 作指 引》及相 关规 定取得独 立 董事 资格 证 书 。被 提 名人 己承 诺在 本 次提 名后 ,
参加 上 海 证 券 交 易所 举 办 的最 近 一 期 独 立 董事 资格 培 训 并取 得 独 立 董事 资格 证
书 。)
二 、被提 名人任 职 资格符 合 下列法律 、行政 法规和 部 门规 章 的要求 :
(一 )《 公 司法 》关于董 事任 职 资格 的规定 ;
(二 )《 公务 员法 》关于 公务 员兼任 职务 的规 定 ;
(三 )中 央 纪委 、中央 组 织 部 《关于规 范 中管干 部辞去 公职或 者退 (离 )休
后担任 上 市公 司 、基 金管理 公 司独 立 董事 、独 立监 事 的通 知 》 的规 定 ;
(四 )中 央 纪委 、教 育部 、监 察部 《关 于加 强 高等 学校反 腐 倡廉 建设 的意 见》
关于高校领 导班 子成 员兼任 职务 的规 定 ;
(五 )中 国保 监 会 《保 险公 司独 立 董事管理 暂行 办法 》 的规 定 ;
(六 )其 他 法律 、行政 法规 和部 门规 章规定 的情 形 。
三 、 被提 名 人具备独 立 性 ,不 属 于 下列情 形 :
(一 )在 上 市 公 司或 者其 附属 企业任 职 的人 员及其 直 系亲 属 、主 要社 会关系
(直 系亲属 是 指配 偶 、父 母 、子 女等 ;主 要 社会 关 系是指 兄弟姐妹 、岳父 母 、儿
媳 女婿 、 兄弟姐 妹 的配 偶 、 配偶 的兄弟姐妹 等 );
(二 )直 接 或 间接 持有 上 市 公 司 己发 行股 份 1%以 上 或 者 是 上 市公 司前十 名
股 东 中的 自然 人股 东及 其 直 系亲 属 ;
(三 )在 直接 或 间接 持有 上 市公 司 已发行股 份 5%以 上 的股 东单位 或者在 上
市公 司前五 名股 东单位任 职 的人 员及 其 直 系亲属 ;
(四 )在 上 市 公司实 际控 制人及其 附属 企业 任 职 的人 员 ;
(五 )为 上 市公 司及其控 股股 东或者其 各 自的附属 企业提 供 财务 、法律 、咨
询等服务 的人 员 ,包 括提供服 务 的中介机构 的项 目组 全体 人 员 、 各级 复核 人 员 、
在 报 告 上签 字 的人 员 、合 伙 人及 主要 负责人 ;
(六 )在 与 上 市公司及其控股股 东或者其各 自的附属 企业 具有 重 大 业 务往 来
的单位担任 董事 、监 事或者 高级 管理 人 员 ,或 者在 该业 务往来 单位 的控 股股 东单
位担任 董事 、监 事 或者高级管理人 员 ;
(七 )最 近 一 年 内曾经 具有 前六项所 列举情 形 的人 员 ;
(八 )其 他 上 海 证 券 交 易所 认 定 不具备独 立 性 的情形 。
四 、独 立 董事候选 人无 下列不 良纪录 :
(一 )近 三 年 曾被 中 国证监会 行政 处 罚 ;
(二 )处 于被 证券 交 易所 公开认 定为不适 合担任 上 市公 司董事 的期 间 ;
(三 )近 三 年 曾被证 券交 易所 公开谴 责或两 次 以上通 报批评 ;
(四 )曾 任 职独 立 董事期 间 ,连 续两 次未 出席 董事 会 会议 ,或 者 未 亲 自出席
董事会会 议 的次数 占当年 董事会会议 次数 三 分之 一 以上 ;
(五 )曾 任 职独 立 董事期 间 ,发 表 的独 立 意见 明 显 与事 实不符 。
五 、包 括杭 州福 斯特应 用材 料股份有 公 司在 内 ,被 提 名人兼任 独 立 董事 的境
内上 市公司数量 未超 过五家 ,被 提 名 人在杭 州福 斯特 应 用材料 股份 有 公 司连续任
职 未超 过六年 。
本提 名人 已经 根据 上 海 证 券 交 易所 《上 海 证 券 交 易所 上 市 公 司独 立 董事各 案
及 培训 工 作 指 引》对独 立 董事候选 人任 职 资格进 行 核 实并确 认符 合 要求 。
本提 名人保 证 上 述声 明真 实 、完 整和准确 ,不 存在 任 何虚假 陈述 或 误 导成分 ,
本提 名人完 全 明 白作 出虚 假 声 明可能 导致 的后果 。
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