深圳歌力思服饰股份有限公司第三届董事会第十五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次临时会议于2019年7月5日上午10:30在广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广场A座19楼1号会议室召开，公司全体董事及董事会秘书参加了会议，监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金项目正常运行的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用总额不超人民币20,500万元（包含本数）的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12 个月，到期归还至相应的募集资金专用账户。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经董事会提名并审议，同意聘任温馨女士为公司证券事务代表，任期与第三届董事会任期一致。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。特此公告。
深圳歌力思服饰股份有限公司2019年7月6日