深圳歌力思服饰股份有限公司第三届监事会第十五次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次临时会议于2019年8月30日下午14:30在广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广场A座19楼1号会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关材料已于2019年8月26日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事3名，实到3名，由公司监事会主席主持，董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、会议审议通过《关于<深圳歌力思服饰股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：《深圳歌力思服饰股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《深圳歌力思服饰股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》、《深圳歌力思服饰股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）摘要》（公告编号：临2019-041）。
2、会议审议通过《关于<深圳歌力思服饰股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为：《深圳歌力思服饰股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司股票期权激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《深圳歌力思服饰股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
3、会议审议通过《关于<核实深圳歌力思服饰股份有限公司2019年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》
对激励对象名单进行认真核查后，监事会认为：列入公司本次股票期权激励计划激励对象名单的人员均具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《深圳歌力思服饰股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股票期权激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《深圳歌力思服饰股份有限
公司2019年股票期权激励计划激励对象名单》。
4、会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的第二期限制性股票的议案》经审核，监事会认为：公司第二期限制性股票激励计划激励对象孙光云绩效考核不达标且已离职，其已不具备激励对象资格，公司回购注销其已获授但尚未解锁的全部第二期限制性股票，以上操作符合《公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《深圳歌力思服饰股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的第二期限制性股票的公告》（公告编号：临2019-043）。
特此公告。
深圳歌力思服饰股份有限公司
监事会2019年8月31日