证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2019-047
深圳歌力思服饰股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年9月19日
(二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创
新科技广场A座19楼1号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 31 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 210,690,872 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 63.36% |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席2人，董事胡咏梅、蓝地及独立董事周小雄、柳木华、杨金纯因工作安排未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事欧伯炼因工作安排未能出席本次股东大会；
3、 公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《深圳歌力思服饰股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 7,972,363 | 87.84 | 1,103,195 | 12.16 | 0 | 0 |
2、 议案名称：关于《深圳歌力思服饰股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 7,972,363 | 87.84 | 1,103,195 | 12.16 | 0 | 0 |
3、 议案名称：关于将夏国新先生和胡咏梅女士的近亲属作为公司2019年股票期权激励计划激励对象的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 7,972,363 | 87.84 | 1,103,195 | 12.16 | 0 | 0 |
4、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划有关事项的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 7,972,363 | 87.84 | 1,103,195 | 12.16 | 0 | 0 |
5、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 210,690,872 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6、 议案名称：关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的第二期限制性股票的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 210,690,872 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于《深圳歌力思服饰股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案 | 7,972,363 | 87.84 | 1,103,195 | 12.16 | 0 | 0 |
| 2 | 关于《深圳歌力思服 | 7,972,363 | 87.84 | 1,103,195 | 12.16 | 0 | 0 |
| 饰股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 | |||||||
| 3 | 关于将夏国新先生和胡咏梅女士的近亲属作为公司2019年股票期权激励计划激励对象的议案 | 7,972,363 | 87.84 | 1,103,195 | 12.16 | 0 | 0 |
| 4 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划有关事项的议案 | 7,972,363 | 87.84 | 1,103,195 | 12.16 | 0 | 0 |
| 6 | 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的第二期限制性股票的议案 | 9,075,558 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第1-6项议案为特别决议议案，上述议案已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。第1、2、3、4、6项议案为中小投资者单独计票议案，上述议案已经持股5%以下的中小投资者单独表决并获得通过。第1、2、3、4项议案涉及关联交易，关联股东夏国新、深圳市歌力思投资管理有限公司已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所律师：武嘉欣、方诗雨
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出
席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 《深圳歌力思服饰股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；
2、 《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳歌力思服饰股份有限公司2019
年第二次临时股东大会的法律意见书》；
深圳歌力思服饰股份有限公司
2019年9月20日